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中国重汽人事又有变动!独立董事津贴标准提高!

2019-05-20 14:40:52 张诗萌

5月17日,中国重汽集团济南卡车股份有限公司(下称“公司“)发布两份人事决议公告,宣布了公司副董事长任职情况,并对公司第七届董事会部分非独立董事成员进行了调整,还调高了公司独立董事津贴;同时,选举王涤非女士为公司第七届监事会主席。

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公告显示,刘培民担任公司副董事长,任职自此次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。并对公司第七届董事会部分非独立董事成员进行了调整,公司第七届董事会各专门委员会委员调整如下:

战略委员会委员:于瑞群、刘培民、靳文生、宋进金、桂亮、马增荣,召集人为于瑞群;

审计委员会委员:潘爱玲、周书民、马增荣、靳文生、刘培民,召集人为潘爱玲;

薪酬与考核委员会委员:潘爱玲、周书民、马增荣、于瑞群,召集人为马增荣。

此外,鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展做出的重大贡献,为提升独立董事工作的积极性,参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平,结合地区经济发展水平和公司实际情况,拟将公司独立董事津贴标准由原来的每人每年5.00万元(税前)调整为每人每年18.00万元(税前)。调整后 的独立董事津贴标准自2019年5月起开始执行。

同时,推荐王涤非女士担任公司监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

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而在此前,中国重汽(香港)有限公司也发布三则公告,公告了中国重汽(香港)有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员辞任,委任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员等情况。同时,公布了董事名单与其角色和职能。

5月15日的公告显示,中国重汽(香港 )有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣布,陈正先生(「陈正先生」)由于年龄已高,已辞任本公司独立非执行董事、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)主席及本公司审核委员会(「审核委员会」)成员,自2019年5月15日(「生效日」)起生效。

5月16日的公告中,中国重汽(香港)有限公 司(「本公司」,连同其附属公司「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣布,吕守升已获委任为本公司独立非执行董事、本公司薪酬委员会主席及本公司审核委员会成员,2019年5月16日起生效。吕守升将与本公司订立固定任期为三年的委任函件,并将收取薪酬每年人民币180,000元。

自2019年5月16日开始,中国重汽(香港)有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下:

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董事会设有四个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

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附:吕守升履历

吕先生,48岁,于2003年毕业于美国伊利诺伊大学,取得工商管理硕士学位。吕先生在人力资源管理及组织变革方面拥有丰富经验及知识。自2017年4月以来,彼担任亚信科技控股有限公司(一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司(股份代号:1675))的高级副总裁、人力资源主管及执行委员会成员,负责公司人力、行政、学院、品牌管理等工作。

自2012年5月至2017年4月,彼担任潍柴控股集团有限公司副总经理,负责人力资源体系优化和组织变革。自2008年10月至2011年6月,彼担任金山软件有限公司集团(一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司(股份代号:3888))高级副总裁及执行委员会成员等职位,彼于其中负责公司的人力资源管理。

自2003年12月至2008年10月,吕先生任美国顾问公司HayGroup(中国区 )的咨询总监兼全国能力总监,彼向中国境内企业提供管理顾问服务。自1997年5月至2000年7月彼担任美国博士伦公司(Bausch&Lomb*)的人力资源经理。1991年7月至1995年8月任中国水电二局(SinohydroBureau2Co.,Ltd*)劳动人事主任科员。

吕先生现时亦同时担任国家科技部专家库成员、中外企业人力资源协会(「HRA」)主席、以及中国北京大学国家发展研究院工商管理职业导师等职位。

吕先生获HRA颁发「 最佳组织变革实践奖 」、 中国人民大学商学院颁 发( 其中包括)「人力资源管理领域学院奖」、中国人力资源开发研究会颁发「年度人物奖」、HayGroup颁发「杰出顾问」。

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